Sinopsis

USCIS administra el Programa de Inversionistas Inmigrantes, también conocido como “EB-5”, creado por el Congreso en 1990 para estimular la economía de Estados Unidos a través de la creación de empleo y la inversión de capital por parte de inversionistas extranjeros. Bajo un programa piloto de inmigración promulgado por primera vez en 1992 y vuelto a autorizar regularmente desde entonces, ciertas visas EB-5 también se reservan para inversionistas en Regional Centers (Centros Regionales) designados por USCIS sobre la base de propuestas para promover el crecimiento económico.

Todos los inversionistas EB-5 deben invertir en una nueva empresa comercial, que es una empresa comercial:

Establecida después del 29 de noviembre 1990, o establecida en o antes del 29 de noviembre 1990, es decir:

Comprada y el negocio existente es reestructurado o reorganizado de manera tal que resulta una nueva empresa comercial, o
Ampliada a través de la inversión de manera que se produzca un aumento del 40 por ciento en el patrimonio neto o del número de empleados

Empresa comercial, significa cualquier actividad con fines de lucro formada para la realización continua de un negocio legal incluyendo, pero no limitado a:

Una empresa unipersonal
Una asociación (ya sea limitada o general)
Una compañía tenedora o Holding
Una empresa conjunta
Una Compañía Anónima
Una entidad fiduciaria u otra entidad que pueda ser poseída pública o privadamente

Esta definición incluye una empresa comercial consistente en un empresa tenedora y sus filiales totalmente poseídas, siempre que cada filial se dedique a una actividad con fines de lucro creada para llevar a cabo un negocio lícito.

Nota: Esta definición no incluye actividad no comercial, tal como poseer y operar una residencia personal.

Requisitos de Creación de Empleos

Crear o mantener, al menos, 10 puestos de trabajo a tiempo completo para trabajadores estadounidenses que califiquen, dentro de los dos años (o bajo ciertas circunstancias, dentro de un tiempo razonable después del período de dos años) de la admisión del inversionista inmigrante a los Estados Unidos como Residente Permanente Condicional.

Crear o mantener puestos de trabajo directos o indirectos:

Empleos directos son empleos identificables reales para empleados calificados, ubicados dentro de la empresa comercial en la que el inversionista EB-5 ha invertido directamente su capital.

Empleos indirectos son aquellos trabajos que parecen haber sido creados de forma colateral o como resultado del capital invertido en una empresa comercial afiliada a un centro regional por un inversionista EB-5. Un inversionista extranjero sólo podrá utilizar el cálculo de empleos indirectos si está afiliado a un centro regional.

Nota: Los inversionistas sólo podrán ser acreditados con la preservación de puestos de trabajo en una empresa con problemas.

Un negocio con problemas es una empresa que ha existido por lo menos dos años y que ha incurrido en una pérdida neta durante el período de 12 ó 24 meses antes de la fecha de prioridad del Formulario I-526 del inversionista inmigrante. La pérdida de este período debe ser, de al menos, 20 por ciento del patrimonio neto del negocio con problemas, antes de la pérdida. Para efectos de determinar si el negocio con problemas ha estado en existencia desde hace dos años, los sucesores con interés en la empresa con problemas se considerarán que han estado en existencia por el mismo periodo de tiempo que el negocio que ellos han conseguido.

Un empleado calificado es un ciudadano estadounidense, residente permanente u otro inmigrante autorizado para trabajar en los Estados Unidos. El individuo puede ser un residente condicional, un asilado, refugiado, o una persona que resida en los Estados Unidos en virtud de la suspensión de la deportación. Esta definición no incluye el inversionista inmigrante; su cónyuge, hijos o hijas; o cualquier extranjero en cualquier condición de no inmigrante (tal como un portador de la visa H-1B) o quien no esté autorizado para trabajar en los Estados Unidos.

Empleo a tiempo completo significa el trabajo de un empleado que califique, según la nueva empresa comercial, en una posición que requiere un mínimo de 35 horas de trabajo por semana. En el caso del Programa Piloto para Inmigrantes Inversionistas, “el empleo a tiempo completo” también significa el empleo de un trabajador, que califica, en una posición que se ha creado indirectamente por las inversiones relacionadas con el Programa Piloto.

Un acuerdo para compartir el trabajo por el cual, dos o más empleados calificados comparten una posición a tiempo completo, cuenta como un empleo a tiempo completo siempre que se cumpla el requisito de horas por semana. Esta definición no incluye combinaciones de posiciones a tiempo parcial o equivalentes a tiempo completo, aunque cuando se combinen, las posiciones reúnan el requisito de horas por semana. La posición debe ser a tiempo completo, permanente y constante. Los dos empleados calificados que compartan el trabajo deben ser permanentes y compartir los beneficios asociados normalmente relacionados con cualquiera posición permanente a tiempo completo, incluyendo el pago de las primas de compensación y de desempleo de los trabajadores para el cargo por el empleador.

Requisitos de Inversión de Capital

Capital significa dinero en efectivo, equipo, inventario, otros bienes tangibles, equivalentes de efectivo y deuda garantizada por activos propiedad del empresario extranjero, siempre que el empresario extranjero sea el personal y principal responsable y que los activos de la nueva empresa comercial sobre la que se basa la petición no se utilicen para garantizar cualquier endeudamiento. Todo el capital se valorará a su valor justo de mercado en dólares de los Estados Unidos. Los activos adquiridos, directa o indirectamente, por medios ilegales (tales como actividades criminales) no se considerarán capital a los efectos de la sección 203(b)(5) de la Ley.

Nota: El capital de inversión no se puede pedir prestado.

Las inversiones mínimas requeridas son:

General: La inversión mínima necesaria en los Estados Unidos es de USD1 millón.
Área de Empleo Identificada (Zona de Alto Desempleo o Rural). La inversión mínima necesaria en los Estados Unidos, bien sea en zona de alto desempleo o rural es de USD500.000.
Un área de empleo identificada es un área que, en el momento de la inversión, es una zona rural o un área que está experimentando desempleo de por lo menos 150 por ciento de la tasa media nacional.
Una zona rural es cualquier área fuera de un área estadística metropolitana (según lo señalado por la Oficina de Administración y Presupuesto) o fuera de los límites de cualquier ciudad o pueblo con una población de 20.000 o más, según el censo decenal.

Nota: Para finales del año fiscal 2011 más de 3.800 solicitudes de EB-5 se habían presentado, en comparación con menos de 800 solicitudes en el 2007.